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2013/2014年度 第1回常任委員会
1. 日時: 2013年9月29日(日) 13:15 - 17:00
2. 会場: 台東区生涯学習センター305会議室
3. 出席者: 呑海、加藤、高井、鈴木、大田原、
           上村、北川、野村、池田、赤澤、
           村上、西脇
     (事務局) 米倉、佐藤
     (司会: 呑海  記録: 高井)
4. 議題
  1) 定期報告・審議事項
  2) 第44回全国大会について
  3) 第45回全国大会について
  4) 今後の大図研の体制について
  5) ミッション・ステートメントについて
  6) 次期常任体制
  7) 今後の予定
5. 配付資料
　1) 議事次第
  2) 月次報告（8/31現在、9/26現在）
　3) 会報の印刷発送の表
　4) 第44回全国大会反省(大会実行委員会)
  5) 第44回全国大会決算(仮) / 参加者概要
  6) 2012/2013年度運営体制
  7) 大図研出版部の現状(2012年7月26日現在)
6. 議事の詳細
【議題1： 定期報告・審議事項】
1. 研究
1.1 オープンカレッジ
・第22回DOC(11/2)について
  テーマは「CiNiiを使ったガイダンスバトル」
  会報７月に速報。会報8月号にチラシ同封。
  ML、SNSなどでの広報を行った。
  7/29に第5回打ち合わせ、9/24に第6回打ち
  合わせを行った。
  出演者申込10/6迄。4-6組を予定。賞品あり。
  現在、申込者は多くない。
  全国委員にサテライト会場募集。
  図書館総合展運営委員会が後援。
  参加費は1000円。
1.2 研究集会
・協賛の依頼を受けた時の対応について、基
  準を設け、大図研内で共有を図る必要があ
  る。まず、原案を作成する。
2. 編集
2.1 会報
・2013年7月号は8/2発送。
・2013年8月号は9/24発送。DOCチラシ同封。
・2013年9月号は現在編集中。特集「これから
  の大学で、電子書籍は何を担うのか」
・2013年10月号は「大会フラッシュ」。
  大日方氏追悼文を掲載予定。
・2013年12月号は、大会記録号。原稿締切は
  9/27で、2/3ほど集まっている。
・支部報発行状況は東京支部の情報を追加し
  まとめて、クラウドで共有する。
・本来会員執筆が原則という共通理解が必要。
2.2 研究会誌
・37号では、大会での発表者に原稿を依頼。
  関東5支部、関西3支部の新春合同例会報告
  を掲載予定。
  続審議。新委員のために、資料を共有。
2.3 シリーズ
・今後シリーズは会誌に統合する。会誌の増
  刊号として出すことを検討。
3. 広報
3.1 Web
・全国委員名簿、運営体制を掲載。
・掲載の遅れていた議事録を掲載
3.2 SNS
・8/1～9/27の状況報告があった。
・大図研オリジナル情報の閲覧が多く、全体
  の「いいね」は132
・SNS運営については継続して調整中。
4. 組織
・8-9月分(2013/7/21～9/27)の異動情報報告
  入会4名、退会6名、異動1名、現勢498名
・ML登録アドレス数363。全員配信ができな
  いのは問題。
5. 事務局
5.1 財政
・8/31および9/23時点の決算報告がああった。
・大会で支部ごとの会費納入状況を報告。
・7月～9/23で、150名分入金があった。
・会報6-7号印刷費、5-7月の送料、交通費
  (常任委員会1回＋会計監査)が主な支出。
・毎月支部ごとの納入率を報告することとし
  た。
5.2 出版部
・2012/12/26～2013/6/30の報告があった。
・7/9に大会広報パンフレットと会報の見本誌
  発送。1機関から研究会誌2冊の発注を受けた。
・大会での売上は39,200円
・以前に行った出版部現状について報告があ
  った。
・引継ぎの検討のために出納簿が必要。年末
  に出せるよう出版部に依頼する。
【議題2：第44回全国大会について】
1. 大会の総括
・実行委員より、大会運営について報告があ
  った。今後の運営の参考とし、次期大会へ
  引き継ぐ。
2. 大会決算報告
・大会決算について報告があった。今後、未
  確定の部分など調整し、全国委員会に決算
  案を諮る。
・テープリライトについて価格が未定。
・通信費については0だが、PRを出版部と一
  緒にしたため、0となったことを明記。
3. 記録号について
・Webによる記録を検討する。
・会員総会記録は抄録のみとし詳細はWeb掲
  載とすることを検討する。
・アンケートも詳細はWeb掲載することを検討。
【議題3：第45回全国大会について】
・来年は山形で開催
・大会Web開設
・運営形式については全国委員会に諮る。
  実行委員会形式で行うこととし、常任委員
  主導とするが、全国委員から委員を募る形
  としたい。
【議題4：今後の大図研の体制について】
・8/10 会員総会で評議員会の設置が認めら
  れたため、今後評議員会で検討する。
・評議員会は8/11に第1回が行われ、委員長
  の選出などが行われた。
・10/20に第2回が行われる予定。
・記録は、常任・全国委員会同様、Web に掲
  載する。
【議題5：ミッション・ステートメントについて】
・全国大会で提案了承された。
【議題6：次期常任体制】
・次回常任で議論することとする。
【議題7：今後の予定】
・次期全国委員会について
  メール審議とすることとしたい。まずその
  ことをメールにより全国委員に諮る。
  11/17開催(資料提示)。意見締切11/22。
  11月までにまとめ。
・評議員会
  10/22(日) 第2回
  (場所:キャンパスプラザ京都6階第1講習室)
・任委員会
  10/27(日) 第2回
  (場所: 筑波大学東京キャンパス文京校舎)
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