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2014/2015年度 第4回常任委員会
1. 日時: 2014年12月21日(日) 13:15-17:00
2. 会場: 筑波大学東京キャンパス文京校舎
3. 出席者: 呑海、加藤、大田原、高井、鈴木、上村、北川、池田、赤澤、村上、西脇、江沢
(事務局)米倉、佐藤
(司会: 呑海　記録: 赤澤)
4. 議題
  1）定期報告・審議事項
  2) 全国大会について
  3) 常任の運営体制について
  4) 今後の大図研の体制について
  5) 全国委員会について
  6) 今後の予定
5. 配付資料
  1) 議事次第
  2) 前回常任委員会報告後の収支状況
  3) 11月末時点の月次会計報告
  4) 12/19現在時点の月次会計報告
  5) 会費納入率表＜2014.6-7＞（12/12現在）
  6) 大学の図書館印刷発送の表
  7) 2015年北海道大会の事前打合せメモ・予算案
  8) 全国委員会回答集計
　9) 2014年山形大会決算

6. 議事の詳細
【議題1： 定期報告・審議事項】
(1) 研究小委員会
(1-1) オープンカレッジ
・運営サポート会員継続意思確認済(Web公開も可)。新規メンバー継続募集中。
・[継続] DOC のあり方について 
(1-2) 研究集会
・ 関西3支部合同例会
     担当: 京都支部担当
     日時: 1/10(土)
　  場所: キャンパスプラザ京都
     タイトル:「飛び出せ！ダイトケン学生会員～学生の発表！学生との交流！」
・ 関東5支部合同例会
     日時：2015年3月14日（土）15:00～17:00・
　  場所：筑波大学東京キャンパス文京校舎321号室
     講師：生貝直人先生（東京大学附属図書館新図書館計画推進室・大学院情報学環特任講師）
     テーマ：世界各国におけるデジタルアーカイブの現状と法的側面

(2) 編集
(2-1) 会報
・ 2014年 10月号「全国大会フラッシュ」
      ・11/18 発送。
・ 2014年 11月号「新人図書館員に薦める3冊の本」
      ・12/2 発送
・ 2014年 会報12月「大会記録号」 
      ・1月上旬以降発送見込
・ 2015年 1月: 特集なし(単発記事で構成)

[継続検討事項]
・2015年度の各号担当者(案)決定
・ 出版スケジュール管理対策の検討
　　マニュアル見直しを行うとともに、新規担当者フォローや各号の進捗確認に努める。
・500号特集(2015年7月)案の検討
    編集長を中心に企画の検討を進める。
(2-2) 研究会誌
・39号  シンポジウム記録
　　2月中旬刊行予定
  ・40号  通常号:(大会研究発表等)
  　 5月刊行を目標とする。
[継続検討事項] 
・表紙紙質が特殊紙で高額ため、40号作成時に見積採取の上、変更を検討する。
・投稿規定の改定 (書誌事項フォーマット統一、査読者決定、過程等)検討を継続する。
(2-3) その他
・会誌及びシリーズの遡及的著作権許諾(特に絶版のシリーズ23,25)は、編集委員会で対応検討。
　なお、会誌は、2013年以降分について確認中。

(3) 広報
(3-1) Web
・確定済みの議事要旨をアップ済。
(3-2) SNS (11-11/15-12/18)
・Twitter:投稿738(9件投稿),フォロワー542(+9)
・Facebook:いいね152(+2),投稿 9件（見た人713 ，いいね！43 ）
[継続検討事項]
・SNS等、運営体制は、当面現体制で行う。運営サポート会員も引き続き募集する。

(4) 組織
・組織通信　12月分 (2014/11/15～2014/12/20)
・入退会なし。現勢469名(前月：469名)
・ML登録アドレス数　371
[継続検討事項]
・大学図書館問題研究会 個人情報の取り扱いについて(案)は、第2回全国委員会承認済、おってWebにアップする。
・組織名簿と会費台帳の統合／支部名簿との突合せは、次回全国委員会までの完了を目途に作業中。
・Web入会申込方法の整理(体制の変更)は、フォーム準備中。会員組織WG所掌事項として継続。

(5) 事務局
(5-1) 財政
・月次報告及び会費納入状況
 [継続検討事項]
・会計業務の分担(支部等・事務局)は、会費徴収WGで検討を行う。
(5-2) 出版部
・請求書12/15発送済。
[継続検討事項]
・引き継ぎ作業は、2月中旬を目途に完了予定。

【議題2：全国大会について】
(1) 第45回大会(山形)
(1-1) 会計報告
・決算報告案は、第2回全国委員会で承認済。
・黒字の扱い。→ 大会基金が100万を超えたら、全国会計に繰り入れる。
・全国大会用ファイル共有の経費支出を検討する。当面はDropBoxを無料の範囲で使用。
・今後の大会決算表は、会誌12月号に掲載する山形大会のフォーマットを踏襲する。
(1-2) 総括
・第2回全国委員会で報告済。
・運営体制については、全国大会WGでの今後の検討事項。
(1-3) アンケート
・第2回全国委員会に報告済。
(1-4) マニュアル整備
・マニュアル作成(及び共有）は、全国大会WGでの今後の検討事項。
(1-6) 大会Web
・記録としての資料公開など。過去の大会Webのアーカイブについては、
　Web担当で引き続き、課題と方法を検討する。

(2) 次期大会
・期日：2015年8月22日（土）～24日（月）
・会場：北海道大学札幌キャンパス
・運営体制：実行委員会形式で運営。実行委員長：池田、副実行委員長：磯本、上村
・期日、会場及び運営体制は、第2回全国委員会で報告済。
・早期の告知を行う。
　大会Webページをdtkサーバ上に構築し公開する(担当：江沢、赤澤。両名は実行委員に入る)。
　また、dtkML、会誌1月号等でも周知を行う。
・11/23に現地で、会場下見、プログラム案等について事前打合せ済（常任：呑海、池田、上村）
・大会予算案、分科会構成案等は、第3回全国委員会に諮る。

【議題3：今後の大図研の体制について】
・WGメンバーを確認した。
・今後の進行
    ・各WGのML作成のため、アドレスを確認する。
・ 各グループで「目標」と「スケジュール」を決定。第3回全国委員会で報告。
・ 議案書号に提案(GW明けが締切)、総会で承認を得る。

【議題4：常任の運営体制について】
(1) 2014/2015年度常任委員会小委員会
      1. 全国大会: 上村(長)、池田、呑海、村上
      2. 研究活動: 西脇(長)、上村、北川、大田原
      3. 編集: 鈴木(長)、池田(副)
        ・会報: 鈴木、池田、赤澤、西脇、野村、江沢
        ・会誌: 北川、池田
      4. 広報: 加藤(長)
        ・Web: 赤澤
        ・SNS: 加藤
      5. 組織:大田原(長)、西脇
      6. 事務局: 高井(長)
        ・会計: 江沢、会計事務担当: 小笠原、米倉、佐藤
        ・出版物管理: 鈴木
        ・会議運営: 高井、西脇、赤澤
  ・運営サポート会員については本年度も公募。
  ・会報の編集については、北海道、京都、兵庫の3支部に依頼。

【議題5：全国委員会について】
(1) 第2回全国委員会
・開催方法: メール審議
・日程: 12/10(水) 開催、12/17(水) 回答締切
・24人中 24人参加
(2) 審議事項
・個人情報取り扱いについて → 承認(24名全員)
・大会決算 → 承認(24名全員)
(3) 質問・意見への対応
・回答案を検討した。

【議題6：今後の予定】
  ・常任委員会日程
      第5回  1/12(日) 会場:台東区生涯学習センター学習館 304会議室
      第6回  2/28(土) 
      第7回  3/15(日) 
  ・全国委員会日程
      第3回  3/22(日)
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